Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Сормовская кондитерская фабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная,10.
1.3. ОГРН эмитента 1025204415246
1.4. ИНН эмитента 5263001532
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16139-Р
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется. В заседании приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 4 вопросу повестки дня: Утвердить следующие Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года сумму в размере 399 999 337 (Триста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста тридцать семь) рублей 40 копеек, в том числе: прибыль, полученную в 2023 г., в размере 238 719 015 (Двести тридцать восемь миллионов семьсот девятнадцать тысяч пятнадцать) рублей 23 копейки, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 161 280 322 (Сто шестьдесят один миллион двести восемьдесят тысяч триста двадцать два) рубля 17 копеек.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 747 176 775 (Семьсот сорок семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 45 копеек не распределять.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 1 (Один) рубль 20 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
- 14 603 (Четырнадцать тысяч шестьсот три) рубля на одну привилегированную акцию типа Б.
- 1 (Один) рубль 20 копеек на одну обыкновенную акцию.
3. Определить «17» июня 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 26.04.2024 года
2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16139-Р, дата регистрации – 21.01.1993 г.)
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-16139-Р, дата регистрации – 22.12.1993 г.)
Акции привилегированные именные бездокументарные типа Б (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-16139-Р, дата регистрации – 13.05.2011 г.)
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры» В.Е.Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 24 г. М.П.